非法期货立案标准

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8月27日报道,广州市公安局新闻办公室今天通报:根据群众举报和公安机关调查,今日广州市公安局天河区分局依法对广州大象健康科技有限公司(“健康猫”平台)涉嫌非法吸收公众存款进行立案侦查,抓获该公司法人代表杨某(男,40岁,安徽人)等9名犯罪嫌疑人。公安机关提醒:受害群众可通过直接向广州市公安局天河区分局经侦大队报案或邮寄报案材料、向户籍所在地或常住地公安机关报案、关注“广州天河公安”微信公众号等方式报案。公安机关同时提醒受害群众要理性合法反映情况和诉求,不得组织或参与各类妨害社会管理秩序、危害公共安全的违法犯罪活动。目前,健康猫APP已经不能正常约私教课,而健康猫私教版、猫友圈等APP也出现无法登陆以及部分功能不能正常使用的情况。上午10点,新快报记者来到位于天河区思成路宏太智慧谷的健康猫运动生活馆,可以看到该店面大门紧闭,门口已被广州市公安局天河分局贴上封条,广州大象健康科技有限公司、健康猫平台相关资产已被查封。宏太智慧谷客户服务中心贴出公告,提醒受害者相关人员登记情况。在现场,新快报记者了解到受害者来自全国各地,从河南、山东、江西、浙江、上海等多个省市赶往广州来维权,有不少人到广州宏太智慧谷几天了,希望能拿回自己的血汗钱,受害者现场正在填写《经济犯罪案件报案表》,将自己个人信息、投入资金数、签约时间等信息登记好。猫友小鲁是今年刚毕业于河南某高校的学生,他和朋友一起共有424万元的本金和补贴在“健康猫”的APP里。来自江苏扬州的“猫友”小赵还是一名大三的学生,已经有80万元投进了在里面。而江西的桂先生则在去年九月抵押了自家的房子借了40万元,至今他还不敢对家人说。2018年8月22日,全国各地多名“猫友”赶到了大象健康科技有限公司附近,现场的29位“猫友”大多是学生、老师和健身教练。据现场的“猫友”称,他们的受损金额已经算小了,最多的“猫友”不能提现的金额达数千万元。“我有‘猫友’朋友今年9月结婚,发现“健康猫”里的钱不能提现之后,因为没有资金了只得取消婚礼。”有网友8月21日发微博称,某大学大一学生因为参加“健康猫”APP的私教项目而欠了几十万元的贷款,目前处于失联状态。他自称是这位学生的班主任找到他,该学生曾在2018年6月在“健康猫”加投18万元。除了现场以及被现场朋友提及的“猫友”,在健康猫APP注册的私教大多是体育界的人士。据了解,健康猫是由广州大象健康科技有限公司开发的一款应用,在“天眼查”上查询可知,该公司的法人代表为杨骅力,人称“大象”,“大象哥”。据查,杨骅力曾是全国散打冠军,当初创立健康猫APP,聚集了一批精通各种运动的专业退役运动员,甚至还有曾经的全国冠军,以及各高校知名老师。比如中国武术六段、华中师范大学体育学院武术教师的董事黄某(人称“刀哥”),曾经获得过太极拳世界冠军的监事庄某。在此包装下,2015年健康猫APP一经推出便广受关注,再加上很多体育类大学的老师都为其在大学班级里推广,健康猫APP很快成了体育界人士的“创业聚集地”。梁先生是2015年的时候初次接触健康猫APP的。当时他是西南地区某高校的大三学生,同时也是太极拳世界武术冠军。一天,他的两位老师对他说,只要他在健康猫APP上注册一个私教账号,公布自己教的科目、课时费和教课地点等信息,健康猫APP上的用户就可以“约他上课”。梁先生想着既可以赚钱又可以做自己专业的事情,便同意加入。而2018年8月19日,他在新塘派出所报了案,称健康猫APP涉嫌诈骗,自己损失162万元,其中89万元是他投入的本金,剩下的是健康猫APP平台应该给他的补贴。此前,多名广州大象健康科技有限公司下属的健康猫APP私教用户称,3个月前至今,自己在平台上的本金和补贴的金额已经无法到账,数额最高可达千万元。梁先生的老师告诉新快报记者,最初健康猫APP可以自己注册并且邀请别人,即“可以通过发送邀请码的方式发展线下”,还可以发展十个主要的成员并让他们去发展人,发展到一定程度就可以成为小队长,并能得到公司的人数基数的补贴。如果使用你推广码注册私教的人数一直在增加,就一直有补贴。然而,真正能获得更多补贴的并不是这项“拉人”的业务,而是通过“做业绩”来获取补贴。2018年2月16日,健康猫某“铁军(即力挺健康猫的私教用户)群”里不断地出现“努力搞业绩”,“搞起来”“冲冲冲”这样的语句,“铁军们”依次排队晒着自己的营业额业绩。根据健康猫私教版APP内部发布的文件显示,如果注册成为了健康猫APP私教的“猫友”,便可以从“所上课程的课时费”中得到补贴,补贴的数额根据私教级别和投入金额不等而不同。有时还会在某个月随着时间波动,并在临近补贴降低的节点催促大家多多投入。如2018年2月份整体补贴是10%,中间11到24号是12%,24号之后又恢复到10%。另外,要想得到补贴还要满足“每月得到100积分”的条件,而积分的获取又与“新增学员用户”和分销商城商品挂钩。22日下午,现场的29位“猫友们”向新快报记者表示,他们没有一个人是“给真正的学员上了课”,全部都是“自己买自己的课上”,然后再拿“自己投入钱的补贴”。这一点记者又在世界冠军梁先生和在江苏的孟先生处得到了证实。据内部微信群截图显示,大象杨骅力从不公开提“刷单”,但是却不停地催促大家多做业绩。而据大象公司的监事庄志勇6月28日在健康猫APP上的约单显示,他那天总共教了165名学员,且所有的评价均为“非常感谢教练的指导”。据公司内部资料显示,6月28日一天,庄志勇的业务流水的资金数量是33000元。除此之外,健康猫里的“铁军”还会教给“猫友们”融资的方法,如打电话借钱、借信用卡、自己办信用卡、资产银行抵押贷款、APP小贷等等方式,并在群里说“大家必须完成我们今天的任务量,大家把这几个方法全部再刷一遍。”2018年4月6日,健康猫开始C轮入股,与A、B轮不同的是,C轮可以“几个人凑50万元”得到一个名额,而这些人就被称为“暗股”。2018年6月10日,健康猫C轮五亿人民币融资成功,大象健康科技有限公司并没有透露融资方,仅声称来源于国内10多家体育产业公司和30多位各项目奥运冠军、世界冠军等的“众筹”。“其实在2018年5月底之前,一切都是‘运转正常’的,上课的补贴都能正常发放。”孟先生说。特别是C轮入股的通知一出,很多“欲退出健康猫APP的猫友”又往里面投了大量的钱,因为想盼着大象健康科技有限公司真有上市的那天。据新快报记者了解,8月22日下午在场就有不少“猫友”投了5万或者10万元。江苏的“猫友”孟先生在今年的5月底发现,自己在健康猫里面的补贴和课时费陆陆续续到不了账了。“5-7月我们还一直在做,那边也把补贴提高了,后来老的课时费和新的课时费一直没到账。”根据健康猫APP 6月新的补贴政策,“系统升级进入了联调阶段。目前有延迟支付的课时费改为转代约的私教”,意思就是系统那时候会自动用猫友“自己的钱约自己的课”,“猫友”能看到约课的数据,但是给的补贴只是一个在APP上的数字,是提不了现的。6月初,健康猫曾开放过“紧急提现”,孟先生提现了6万多,“但相比我总共受损的30多万肯定是不够的。”后来“紧急提现”就不能使用了。而在6、7、8三个月,“猫友们”从最开始和大象健康科技有限公司站在一边,到开始催促大象要钱。8月2日,大象发布通告称,自今年新版SaaS系统发布之后,在市场推广过程中发现部分私教有“严重恶意刷单行为”,并称已向公安机关报案。8月20日,大象健康科技有限公司通过健康猫APP发布了一条《健康猫被恶意刷单骗取补贴的通报》,通报称健康猫自今年3月以来,遇到部分用户涉嫌恶性刷单,并称已向广州市新塘派出所进行备案,8月2日获得广州市天河公安分局正式立案。通报还指出,部分私教已经与公司达成谅解协议,退还了恶意刷单取得的不当利益。据了解,私教签署此份谅解协议之后,如要全部以现金的形式拿回课时费,会以每半年一次,分两次返回课时费的30%,其余70%三年之内全部返还。但不少私教对于这份谅解协议并不认可。据了解,随后大象公司董事长杨骅力与21名私教进行协商。对于课时费的索要问题,杨骅力给出回复,如果有私教的课时费在公司打击恶意刷单时被误压,可以通过申诉通道进行申诉,3天审核完,7天回款。而对于公司是否知道有内部人员鼓动刷单这一问题,杨骅力没有回应。

2020-08-30 16:42:20

你好,非法集资是一种犯罪活动,是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。认定非法集资,主要是看是不是具备了非法集资的特征:1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格。2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。遇到非法集资首先不能慌乱,当事人可以立即报案,当事人的权益受到侵害时,可以通过法律途径维护自己的合法权益

2020-08-30 15:16:30

您好,根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》,为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等,构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪的共同犯罪,应当依法追究刑事责任。作为投资公司的业务员,在明知或应当知道投资公司以高息回报诱惑为手段非法吸收不特定社会公众存款,仍然为了获得高额提成回报为公司非法集资提供帮助,依法应以非法吸收公众存款罪的共同犯罪定罪处罚。如果有证据证实业务员明知某投资公司无支付能力,或明知有关责任人员可能携款潜逃,仍为该公司非法吸收公众存款,其行为则构成集资诈骗罪,依照《刑法》第192条的规定,应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。律师特别提醒投资理财机构从业人员,增强法律意识、莫做非法集资帮凶,以免十年寒窗最终换来冰冷铁窗。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。债权债务清理清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴中央金库。在取缔非法吸收公众存款、非法集资活动的过程中,地方政府只负责组织协调工作,而不能采取财政拨款的方式来弥补非法集资造成的损失。

2020-08-30 17:58:53

《刑法》第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。关于员工是否承担责任,要看在公司实施合同诈骗和非法集资行为过程中,员工是否知情、是否协助老板实施相应的违法犯罪行为。对于公司实施的非法集资行为,应当由公司及相应的法定代表人、直接责任人承担民事和刑事责任。组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。如果员工不知情,则员工不承担责任;如果员工知情、在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯,则员工可能承担相应的刑事责任。

2020-08-30 18:14:29

不要管那个非法,你只要知道我国证监会批准的期货交易所只有上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所三家就可以了,后续会有一个原油品种上市在上海能源交易所。其余的可以说都是非法。

2020-08-30 18:31:06

信用卡逾期,经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,认定为恶意透支,构成信用卡诈骗罪,本罪的立案标准是:根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条规定,进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;(二)恶意透支,数额在一万元以上的。本条规定的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。恶意透支,数额在一万元以上不满十万元的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。

2020-08-30 16:13:41

公安机关立案要达到5万块钱,但根据新的司法解释,能够上信用卡诈骗的案件并不是多数。关键看持卡人如何应对及使用。追问我这种情况会被起诉立案吗?谢谢

2020-08-30 15:48:16

5万。根据最高法最新出台的司法解释,目前使用信用卡恶意透支5万元(仅包括本金,不包括利息)以上,经银行催告仍不偿还,达到信用卡诈骗的立案追诉标准。追问我这种情况会被起诉立案吗?谢谢追答不会立刑事案件。但是银行可以到法院对你提起民事诉讼。

2020-08-30 17:20:53

可以的

2020-08-30 16:59:28

如果是被诱导去投资的,或者交易过程中一直是有所谓的老师给你喊单的话。总是赢小亏大产生不正常的亏损。只要是这样的情况那么这些损失是有很大的希望能够追回的。有什么疑问都可以与我交流。期货平台在国内只有四所是正规的,其他的都是没有拿国家执照的。

2020-08-30 16:51:51

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